ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
image description

"Κιβωτός του Κόσμου": Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Ανοίγουν οι λογαριασμοί

Παναγιώτης Τσιμπούκης*

 

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.



Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.

 

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, όπως θα ελέγξει και το ενδεχόμενο εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.



Όπως είναι επόμενο, σε όλους τους ελεγχόμενους θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσία στοιχεία τους αποκτήθηκαν από εγκληματικές πράξεις ή όχι.


 

*Πηγή: protothema.gr

Διαβάστε επίσης

image descriptionΕλλάδα

Με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το  εορταστικό ωράριο  λειτουργίας των καταστημάτων θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.   «Σας περιμένουμε στα εμπορικά καταστ...

image descriptionΕλλάδα

Σε δεκατέσσερις ερωτήσεις απαντά το υπουργείο Εργασίας, σχετικά με την  Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας , που από χθες βρίσκεται σε λειτουργία και θα μπορεί και να αποθηκεύεται στο κινητό ...

image descriptionΕλλάδα

Τι περιλαμβάνει η ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ    Να νομοθετηθεί άμεσα η προστασία της πρώτης κατοικίας με τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, του δανειολήπτ...

image descriptionΕλλάδα

Πολύωρη κατάθεση στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγγελική Τριανταφύλλου, που ερευνά από κοινού με τον συνάδελφο της Κώστα Σπυρόπουλο, τις καταγγελίες για εκτεταμένες παρακολουθήσεις επι...

image descriptionΕλλάδα

Τα απαγορευμένα αρχικά “SS” που συνδέονται με την παραστρατιωτική δολοφονική ομάδα Schutzstaffel των ναζί, εμφανίστηκαν ξανά σε στολές και άλλα είδη εξοπλισμού  του γερμανικού στρα...

image descriptionΕλλάδα

Την άδεια της Βουλής για να κινηθεί με βάση το νόμο η ποινική δίωξη σε βάρος του βουλευτή Ανδρέα Πάτση, για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας Εφετώ...

image descriptionΕλλάδα

Με νέο έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων την Τρίτη (22/11), η ΕΜΥ αναφέρεται στην επικαιροποίηση της καιρικής κατάστασης.   Όπως αναφέρει η  ΕΜΥ  στο νέο έκτακτο δελτίο για την κα...

image descriptionΕλλάδα

Οικονομολόγος στο επάγγελμα και μέλος εφοπλιστικής οικογένειας αναλαμβάνει τη ΜΚΟ μετά την αποπομπή του πατέρα Αντώνιου και της συζύγου του   Στη θέση της προέδρου για την νέα διοί...