image description

"Κιβωτός του Κόσμου": Έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στη δομή στη Χίο

Μετά τα κεντρικά της Κιβωτού του Κόσμου στον Κολωνό, έλεγχος της οικονομικής αστυνομίας γίνεται και στη δομή της ΜΚΟ στη Χίο.

 

Δυο αυτοκίνητα της αστυνομίας βρέθηκαν στη δομή της Χίου και μετέφεραν τεράστιους φακέλους, σύμφωνα με την εκπομπή Tlive στον Alpha  που πήραν από τα γραφεία της Κιβωτού του Κόσμου, προκειμένου να κάνουν έρευνα στα οικονομικά της ΜΚΟ. 

Στο μεταξύ, χθες, τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας συνέλεξαν «κιβώτια» φορολογικών στοιχείων της «Κιβωτού», από το λογιστήριο της ΜΚΟ, στον Κολωνό.

 
 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που διεξάγεται στην Κιβωτό του Κόσμου μετά τα όσα αποτρόπαια καταγγέλθηκαν για κακοποιήσεις παιδιών και την ασέλγεια που κατήγγειλε 19χρονος, θα γίνει και οικονομικός έλεγχος.

Ο οικονομικός έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο βιβλίων εσόδων-εξόδων, δωρεών, χορηγιών, παραστατικών δαπανών, αλλά και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και μελών του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι παράνομο πλουτισμός που δεν αντιστοιχεί με τα δηλωμένα φορολογικά στοιχεία.

Η έρευνα που έχει ζητηθεί από τον επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είχαν σχέση με τα οικονομικά της δομής. Το ένα σκέλος της έρευνα είναι η αναζήτηση των διαδρομών των χρημάτων, και το δεύτερο την διαχείριση των ποσών από χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και δωρεές πολιτών. Η αναζήτηση περιλαμβάνει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των συγκεκριμένων προσώπων, όπως και την περίπτωση διάπραξης του αδικήματος της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Aπό την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προκύπτει πως ποσοστά ιδιοκτησίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) της «Κιβωτού του Κόσμου», είχαν 50% η πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, και το άλλο 50%, ήταν στο όνομα της 86χρονης μητέρας του πατέρα Αντώνιου, η οποία μένει μόνιμα στη Χίο. Μόνο εκείνες είχαν δικαίωμα αναλήψεων χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ελέγχου της Αρχής, προκύπτει ότι την περίοδο 2017-2021, οι δωρεές στην οργάνωση άγγιξαν το ποσό των 27,7 εκατ. ευρώ, ενώ η ΜΚΟ είχε λάβει και κρατική επιχορήγηση 100.000 ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε επίσης

image descriptionΕλλάδα

Νέα προθεσμία, την τρίτη κατά σειρά, για τις 21 Δεκεμβρίου έλαβε σήμερα η Ρούλα Πισπιρίγκου από την ανακρίτρια για την υπόθεση θανάτου των δύο κοριτσιών της Μαριλένας και Ίριδας. Η...

image descriptionΕλλάδα

Οι τέσσερις δράσεις στεγαστικής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης της Κυβέρνησης, θεσπίζονται με το...

image descriptionΕλλάδα

Απορρίπτουν το νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια περίθαλψη που κατατέθηκε στην Βουλή οι νοσοκομειακοί γιατροί και προγραμματίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις από την ερχόμενη εβδομάδα...

image descriptionΕλλάδα

Παρά τις ηλιόλουστες μέρες, ο χειμώνας βρίσκεται μπροστά μας και ο καιρός αγριεύει με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι την Κυριακή θα δούμε χιόνια, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό...

image descriptionΕλλάδα

Δήλωση μετά την απόφαση του ΣτΕ για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς έκανε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.   Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατεία...

image descriptionΕλλάδα

Αυξήσεις στο 94,6% των συνταξιούχων, διπλές αυξήσεις σε σχεδόν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, τριπλές αυξήσεις σε περίπου 185.000 και μία επιπλέον σύνταξη σε 1 στους 2 συνταξιούχου...

image descriptionΕλλάδα

Παράθυρο επανόδου στην εργασία τους για υγειονομικούς, που δεν έχουν εμβολιαστεί, ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική την παράταση, που έχει...