ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

«Κιβωτός του Κόσμου»: Σφίγγει ο κλοιός για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 – Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα

Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα από συνολικά έντεκα πρόσωπα, που αφορά γενικευμένο έλεγχο στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, διέταξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Γιάννης Σέβης, ο οποίος μελέτησε τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής που διαβιβάστηκε από την Οικονομική Αστυνομία στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία θα διενεργήσει οικονομικό, διαχειριστικό και φορολογικό έλεγχο ξεσκονίζοντας τα πάντα που αφορούν στα οικονομικά δεδομένα της ΚιβωτούI του Κόσμου και έντεκα φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πατέρας Αντώνιοςκαι η πρεσβυτέρα.

Τα αδικήματα που διερευνώνται, στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας, αφορούν σε τέσσερα κακουργήματα:

  • Υπεξαίρεση
  • Απιστία
  • Φοροδιαφυγή
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία, στην Οικονομική Αστυνομία δίνεται εντολή για:

  • Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία
  • Διαχειριστικό έλεγχο και γνωστοποίηση της έκβασης του
  • Έρευνα για τις πάσης  φύσεως επιχορηγήσεις η χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η από ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν φτάσει στα ταμεία της Κιβωτού
  • Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών , στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.

Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους.

Διαβάστε επίσης

Σχετικά ζεστός ο φετινός Νοέμβριος, με τη θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα κεντρικά και βόρειαΕλλάδα

Ο φετινός Νοέμβριος ήταν ο τέταρτος πιο θερμός από το 2010 για τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, ενώ ήταν ελαφρώς ψυχρότερος από τους αντίστοιχους μήνες του 2010, 2015 και 2...

Αθηνών – Κορίνθου: Την Κυριακή ανοίγει η μεσαία λωρίδα στην Κακιά ΣκάλαΕλλάδα

Μόνο η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει ανοιχτή στην Κακιά Σκάλα, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά την πτώση βράχων στο οδόστρωμα που προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Άριελ». Όπως ανέφερ...

Οι ηγέτες του ΕΛΚ στην Αθήνα – Στήριξη στον Κυρ. Μητσοτάκη και ανασύνταξη δυνάμεων ενόψει των «μαχών» του 2023 και του 2024Ελλάδα

Τον Απρίλιο του 2019 ο Μάνφρεντ Βέμπερ είχε κηρύξει την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του ΕΛΚ για τις ευρωεκλογές που ακολούθησαν, στην Αθήνα δίπλα στον Κυριάκο Μητσο...

Την ΠτΔ συναντά σήμερα ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεωνΕλλάδα

Συνάντηση με την  Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, θα έχει σήμερα στις 12:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σ...

Πλεύρης: Το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη πηγαίνει τη χώρα στην επόμενη δεκαετίαΕλλάδα

Για ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που πηγαίνει τη χώρα στην επόμενη δεκαετία, την ώρα που μέρος της αντιπολίτευσης ζει ακόμα στο 1983, μίλησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, στο ...

Χαλάνδρι: Κάθειρξη 21 ετών στην Κλοντιάνα Τσέλο που πυροβόλησε τον οφθαλμίατροΕλλάδα

Συνολική ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 21 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην 50χρονη εικαστικό Κλοντιάνα Τσέλο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 70χρονου οφθαλμία...