ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταξίδευε στην Ευρώπη και ίδρυε εταιρείες με πλαστά δικαιολογητικά

Κρατούμενος στις γαλλικές φυλακές κατηγορείται ότι ίδρυσε, με πλαστά δικαιολογητικά, εταιρεία πληροφορικής με έδρα την Αθήνα. Η επιχείρηση ανεστάλη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για 39χρονο, υπήκοο Γαλλίας, που βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές της χώρας του για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για τη φερόμενη εγκληματική του δράση είχαν προηγηθεί πληροφορίες των διωκτικών αρχών της Γαλλίας προς της αντίστοιχες ελληνικές μέσω της Europol.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 39χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε ταξίδια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, με σκοπό την ίδρυση εταιρειών και το άνοιγμα λογαριασμών σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.

Μεταξύ άλλων επισκέφθηκε κατ' επανάληψη το διάστημα 2020-'21 την Ελλάδα, όπου «με χρήση πλαστού διαβατηρίου βελγικών αρχών, κατάφερε να του αποδοθεί ΑΦΜ κατοίκων εξωτερικού και ακολούθως προέβη σε ίδρυση εταιρείας με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία δεν υφίσταται πλέον, ενώ κι από το Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει αναστολή καταχώρησής της ήδη από τον Ιούλιο του 2023, καθώς ο υπόχρεος δεν είχε δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έτους 2021.

 

ΑΠΕ ΜΠΕ 

Διαβάστε επίσης

ΝΙΚΗ: Καθαρή η στάση 77 βουλευτών που καταψήφισαν τη νομοθέτηση γάμου και υιοθεσιών από ομοφυλόφιλουςΕλλάδα

«Η ΝΙΚΗ καλωσορίζει την καθαρή στάση 77 βουλευτών, οι οποίοι καταψήφισαν τη νομοθέτηση "γάμου" και υιοθεσιών από ομοφυλόφιλους. Ταυτόχρονα, η ονομαστική ψηφοφορία που αιτηθήκαμε, α...

Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα 26χρονος πάνω σε πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος στο Π. ΦάληροΕλλάδα

Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα ένας 26χρονος πάνω σε πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος στη συμβολή των οδών Αιόλου και Τρίτωνος στο Παλαιό Φάληρο. Ο 26χρονος, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής...

Ξεκινάει για Αθήνα το αγροτικό κονβόι από Θεσσαλία – Η διαδρομή και τα μέτρα της ΕΛΑΣΕλλάδα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το αυριανό,  μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο  στην Αθήνα, με τα πρώτα τρακτέρ να αναχωρούν από τη Θεσσαλία και την ΕΛΑΣ να βρίσκεται επί ποδός για τη συν...

Νέα εξέλιξη: Ελεύθερα όλα τα τρακτέρ στο Σύνταγμα-Οι τελικές αποφάσεις και το νέο μήνυμα ΜητσοτάκηΕλλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει συμφωνηθεί να μπει στην πρωτεύουσα ελεύθερος αριθμός τρακτέρ, στο αυριανό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ενώ υπάρχει και συμφωνία για αστυνομική επιτήρηση κα...

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ για το ερωτηματολόγιο Κασσελάκη: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία - Το παρασκήνιο και τα στρατόπεδαΕλλάδα

«Βόμβες» από Γεροβασίλη, Σπίρτζη κατά του Κασσελάκη και του ερωτηματολογίου - Ποιοι είναι δίπλα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Μορφή χιονοστιβάδας έλαβαν από χθες οι εσωκομματικές εξελίξε...

Συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη σήμερα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγεςΕλλάδα

Στις 17:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει επ...

Gov.gr Wallet: Ποιες νέες εφαρμογές «μπαίνουν» από σήμερα Δευτέρα στο ψηφιακό πορτοφόλιΕλλάδα

Σημαντικές αλλαγές έρχονται από σήμερα Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου για όσους έχουν στα κινητά τους την ψηφιακή εφαρμογή gov.gr wallet. Πρώτα η ακαδημαϊκή ταυτότητα, και έπειτα η κάρτα α...