ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

"Κιβωτός του Κόσμου": Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Ανοίγουν οι λογαριασμοί

Παναγιώτης Τσιμπούκης*

 

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.



Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.

 

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, όπως θα ελέγξει και το ενδεχόμενο εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.



Όπως είναι επόμενο, σε όλους τους ελεγχόμενους θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσία στοιχεία τους αποκτήθηκαν από εγκληματικές πράξεις ή όχι.


 

*Πηγή: protothema.gr

Διαβάστε επίσης

Συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την απασχόληση 5.000 εποχικών εργατών γηςΕλλάδα

Διμερή Συμφωνία για την απασχόληση 5.000 εποχικών εργατών γης υπέγραψε σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου στο Κάιρο,  ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον Αιγύπτ...

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημιούργησε ίδρυμα για εγκαυματίες - «Για το έγκαυμα στο δέρμα και την ψυχή τους»Ελλάδα

Ίδρυμα για εγκαυματίες με το όνομα "Ioanna Paliospirou Foundation" (IPF) και σύνθημα "We heal together" (Θεραπεύουμε μαζί) δημιούργησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία δέχτηκε το 2020...

Δίκη Φιλιππίδη: Καταθέσεις για την απόπειρα βιασμού στο θέατρο ΜουσούρηΕλλάδα

Με τις καταθέσεις δύο ηθοποιών, φίλες με την δεύτερη ηθοποιό που καταγγέλλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική βία, συνεχίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη του κ...

Εορταστικό ωράριο: Από τις 11 Δεκεμβρίου – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματαΕλλάδα

Με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το  εορταστικό ωράριο  λειτουργίας των καταστημάτων θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.   «Σας περιμένουμε στα εμπορικά καταστ...

Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας: Απαντήσεις σε 14 ερωτήσεις δίνει το υπ. ΕργασίαςΕλλάδα

Σε δεκατέσσερις ερωτήσεις απαντά το υπουργείο Εργασίας, σχετικά με την  Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας , που από χθες βρίσκεται σε λειτουργία και θα μπορεί και να αποθηκεύεται στο κινητό ...

Μάντζος: Άμεση νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη προστασία της πρώτης κατοικίαςΕλλάδα

Τι περιλαμβάνει η ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ    Να νομοθετηθεί άμεσα η προστασία της πρώτης κατοικίας με τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, του δανειολήπτ...

Πολύωρη κατάθεση για τις υποκλοπές, έδωσε στην Εισαγγελία ο εκδότης Κ. ΒαξεβάνηςΕλλάδα

Πολύωρη κατάθεση στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγγελική Τριανταφύλλου, που ερευνά από κοινού με τον συνάδελφο της Κώστα Σπυρόπουλο, τις καταγγελίες για εκτεταμένες παρακολουθήσεις επι...

Γερμανία: Άρον – άρον ξηλώνουν τα αρχικά SS από τις στρατιωτικές στολές μετά τη γκάφαΕλλάδα

Τα απαγορευμένα αρχικά “SS” που συνδέονται με την παραστρατιωτική δολοφονική ομάδα Schutzstaffel των ναζί, εμφανίστηκαν ξανά σε στολές και άλλα είδη εξοπλισμού  του γερμανικού στρα...

Την άρση ασυλίας του βουλευτή Ανδρέα Πάτση ζητεί ο εισαγγελέας – Για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχεςΕλλάδα

Την άδεια της Βουλής για να κινηθεί με βάση το νόμο η ποινική δίωξη σε βάρος του βουλευτή Ανδρέα Πάτση, για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας Εφετώ...